太原検察庁が仮想通貨マネーロンダリング事件を摘発し、2名の「共犯者」が有罪判決を受けた。

2025-12-02 10:47:46

に共有します

太原市万柏林区検察院は最近、仮想通貨を利用して犯罪収益を隠蔽・隠匿する事件を成功裏に処理しました。犯罪容疑者の陳某と李某は、詐欺犯と共謀し、147万元の現金を「現金 → 米ドル → テザー」の方法で犯罪収益を移転しました。裁判所は検察機関の量刑提案を採用し、二人にそれぞれ懲役2年6ヶ月と1年6ヶ月を言い渡し、罰金を科しました。

この事件は「投資詐欺 + 仮想通貨マネーロンダリング」という新しい犯罪手法を明らかにし、検察は関連機関と連携して詐欺防止の宣伝を行い、一般市民に対してこのような隠蔽性の高い国境を越えた資金移転犯罪に警戒するよう呼びかけています。

(ソースリンク)

CoinPost

2025-12-06 16:30:22

証券監視委員会の主席、呉清：暗号資産などの新しい業態については、深く分析し、慎重に対処する必要がある。

CoinPost

2025-12-06 16:29:58

データ：1.81億枚のONDOがCoinbaseから転出され、約839万ドルの価値があります。

CoinPost

2025-12-06 16:20:11

ビットコイン国庫会社が「ダーウィン段階」に入る、ギャラクシーがプレミアム崩壊を警告

CoinPost