3700万ドルの暗号資産マネーロンダリング事件で、1人の容疑者が約4年の懲役刑を言い渡された。

アメリカ合衆国カリフォルニア中部地区検察官事務所は声明を発表し、大規模な暗号資産マネーロンダリングに関与した容疑者が有罪判決を受けたと述べました。45歳の中国国籍の男性、スー・ジンリャン（Jingliang Su、音訳）は、3700万ドル近くの違法デジタル資産を洗浄したとして、現地時間の火曜日にアメリカ連邦裁判所から約4年の懲役刑を言い渡され、2600万ドル以上の賠償金を支払うよう命じられました。

検察は、スー・ジンリャンが国際的な犯罪ネットワークのメンバーであり、このグループがSMS、電話、オンラインデーティングプラットフォームを通じてアメリカの被害者に接触し、偽の暗号投資に参加させるよう誘導していたことを指摘しました。被害者は正規の取引プラットフォームのウェブサイトを模倣したサイトに誘導され、投資が継続的に利益を上げていると虚偽の説明を受けましたが、実際の資金は移転され、横領されました。

調査によると、関連資金はアメリカのペーパーカンパニー、デジタル資産ウォレット、国際銀行口座を通じて洗浄され、最終的に約3690万ドルがバハマのDeltec Bankの口座に送金され、USDTに換金されました。その後、カンボジアにいる共犯者がUSDTを地域内の詐欺センターの裏で操る者に移転しました。

アメリカ政府は少なくとも174名のアメリカの被害者を確認しています。スー・ジンリャンは6月に有罪を認め、「違法送金業務の共謀」に関する一つの告発を認めました。現在、8名の関係者が有罪を認めており、その中には4年以上の刑期を言い渡された別の容疑者も含まれています。