中国湖南省の検察機関が、茅台酒の取引を隠れ蓑にし、仮想通貨を手段とした新型のマネーロンダリングの連鎖を断ち切った。

最近、中国湖南省湘潭市岳塘区人民検察院が法に基づいて提起した、犯罪収益の隠蔽・隠匿に関する事件の一審判決が下されました。茅台酒の取引を隠れ蓑にし、仮想通貨を通路とする新型のマネーロンダリングのチェーンが完全に断たれ、関与した金額は684万元を超え、8名の被告人全員が有罪判決を受けました。このグループは役割分担が明確で、隠蔽性が高いです。

陳某は海外の暗号通信ソフトを通じて上流と接続し、電信詐欺の不正資金を受け取り、「U商」と連絡を取り仮想通貨の交換を行いました；謝某は犯行道具を提供し、資金の明細を統計しました；黄某は茅台酒の売買を口実にし、実際の取引の外殻で不正資金の移転の軌跡を隠しました；残りのメンバーはそれぞれ資金の決済や情報の伝達を支援しました。このグループは偽の茅台酒取引を「洗浄」段階として利用し、海外の詐欺による不正資金を合法的な営業収入に偽装し、仮想通貨に交換して上流に返還し、毎回「洗浄」するごとに8%の不法手数料を抽取しました。

2023年12月、被害者の一人が通報したことで、この名酒取引の下に隠れていた黒灰産業チェーンが浮上しました。事件発生後、岳塘区人民検察院は早期に捜査に介入し、公安機関に近2000万元の資金の流れと膨大な電子データを整理させ、全チェーンの打撃と全要素の証拠収集を実現しました。最終的に、裁判所は犯罪収益の隠蔽・隠匿罪により、謝某ら7名の主従犯に対して2年から6年の実刑を言い渡しました；情状が比較的軽い梁某某には、1年の実刑と1年の執行猶予が言い渡されました。