ZachXBT：ロシアのOTCブローカーがランサムウェアグループのマネーロンダリングを470万ドル支援した疑い

ロシアのOTCブローカー、Aleksandr Khinkis（Aleks）は、2025年7月からあるランサムウェアグループのマネーロンダリングを手助けした疑いがあり、単一の暗号通貨取引所アカウントを通じて470万ドル以上を移転し、合計796枚のBTCに関わる3件の身代金が含まれています。

調査員はTelegramを通じて潜在的な顧客に偽装し、彼の取引所の入金アドレス（0xa756…0706e）を成功裏に取得しました。オンチェーンフォレンジックの図は、関連資金がビットコインのクロスチェーンブリッジを介してAvalancheネットワークに移動したことを示しており、合計75件の送金がそのアドレスに流入しました。その中には、2025年10月に164枚のBTCに関わる身代金が含まれ、約380万ドルが即時取引所で交換された後、Tronネットワークに流れました。関連する7つのTronアドレスは、2025年11月にTetherによってブラックリストに載せられました。